Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для граждан России. Он повысил минимальную сумму депозита почти в десять раз, а также установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс. и разрешил его проводить только при подтверждении необходимости операции.
Теперь для открытия счета гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5000 (около 310 000₽), который будет заморожен на 30 дней. Ранее его размер составлял 10 000 лир (около $540 или примерно 33 000₽ по биржевому курсу). Нововведения действуют с 2 ноября.
Как указано в некоторых статьях, при открытии счета менеджеры банка теперь также просят подписать документ, где клиент обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». В противном случае банк может прекратить обслуживание клиента, следует из документа. Ограничений на входящие переводы в нем нет. Но это требование было и два месяца назад, когда я открывала карту.
«Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от $10 000 и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении.
Ужесточение связано с тем, что российские граждане могут использовать счета в Denizbank как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организациях в других странах, а также для покупки криптовалют.
